Αναλυτικά, καθηγήτρια πανεπιστημίου φέρεται να καρπώθηκε 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν.
Επίσης, αντιδήμαρχος νησιού των Δωδεκανήσων φέρεται να αποκόμισε 1 εκατομμύριο ευρώ από δημοτικά κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα κ.λπ.
Τέλος, μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου φέρονται να καρπώθηκαν συνολικά 600 χιλιάδες ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.
Ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. των εμπλεκόμενων προσώπων, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων που είχαν στην κατοχή τους.
Οι υποθέσεις στάλθηκαν στον εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να γίνουν ο καταλογισμός και η επιστροφή στο Δημόσιο των χρημάτων που εισπράχθηκαν παρανόμως.
