Πρόκειται για πέντε υπηκόους Συρίας και έναν Έλληνα, οι οποίοι κατηγορούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι απολογίες τους πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή (19/10) ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί από το 2014 και δραστηριοποιούνταν μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ασφαλίσει εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε αχυρανθρώπους, προκειμένου να δηλώνουν ψευδώς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονταν ποτέ, ενώ οι εταιρείες «φαντάσματα» δεν απέδιδαν ούτε τους προβλεπόμενους φόρους, προκαλώντας έτσι τεράστια ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.
Στο «τιμόνι» της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να βρίσκονται δύο αδέλφια από τη Συρία, οι οποίοι είχαν φτάσει στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια ως πρόσφυγες. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ζούσαν πολυτελή ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα, κατοικίες και πραγματοποιώντας ταξίδια στο εξωτερικό, με τα παράνομα κέρδη να «ξεπλένονται» μέσω πολυτελών αγορών και δαπανών.
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στην εγκληματική ομάδα.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι η υπόθεση έχει και άλλες προεκτάσεις, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν συνεργούς και επιπλέον εταιρικά σχήματα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Μέλος του μητρώου
