Newsroom (1) Νωρίτερα σήμερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου.
Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για διάπραξη των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους.
Το πόρισμα της Αρχής και τα κακουργήματα
Στο πόρισμα γίνεται λόγος για ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα δεν περιορίζεται στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αλλά επεκτείνεται σε ακόμη 12 πρόσωπα - έξι φυσικά και έξι νομικά - για τα οποία επίσης ζητήθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
Κατά την Αρχή, η φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου συνδέεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό φέρεται να διαχειριζόταν κονδύλια εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Πρακτικές απευθείας αναθέσεων
Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας προσώπων και εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πόρισμα φέρεται να ανέδειξε πρακτικές απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς - σε ορισμένες περιπτώσεις - να έχει προηγηθεί ανάρτηση στη Διαύγεια.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, κεφάλαια φέρονται να διοχετεύονταν συστηματικά σε ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι έργων. Ορισμένες από αυτές, όπως καταγράφεται, δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των έργων που αναλάμβαναν.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς σαφή νόμιμη αιτιολογία, καθώς και αναλήψεις μετρητών περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Μέρος των κονδυλίων, σύμφωνα με το πόρισμα, φέρεται να καταβαλλόταν σε μετρητά.
