Το σκάνδαλο του αιώνα προκαλεί παγκόσμιο σοκ

Μεταξύ των αρχηγών κρατών που εμπλέκονται στο «σκάνδαλο του αιώνα» είναι ο Ισλανδός πρωθυπουργός Σιγκμούντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, στενοί συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Πορόσενκο και ο Αργεντινός πρόεδρος Μαουρίσιο Μάκρι, 128 πολιτικοί ή συγγενικά τους πρόσωπα (όπως η οικογένεια του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Ασαντ, ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, η οικογένεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οικογένεια του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και τα παιδιά του Πακιστανού πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ).

Η Εισαγγελία του Παναμά ξεκίνησε έρευνες για την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο, τη Mossack Fonseca, η οποία πέρασε στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι είναι στο επίκεντρο μιας διεθνούς εκστρατείας εναντίον του απορρήτου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το πρακτορείο Ρόιτερς, ο Ραμόν Φονσέκα, συνιδρυτής της εταιρείας, ισχυρίστηκε ότι το νομικό γραφείο του ήταν το θύμα μιας επιτυχημένης αλλά «περιορισμένης» δικτυοπαραβίασης.

Παράλληλα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Μ. Βρετανία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα αρχίσουν έρευνες. Συγκεκριμένα, η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε χτες πως «έχει εντοπίσει πάνω από 800 φορολογουμένους» στα Panama Papers και «έχει διαπιστώσει σύνδεση πλέον των 120 εξ αυτών με offshore στο Χονγκ Κονγκ». Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει και οι υπηρεσίες της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσε το Ουέλινγκτον.

Το σκάνδαλο του αιώνα προκαλεί παγκόσμιο σοκ

Οι Βρετανοί
Η βρετανική κυβέρνηση, εξάλλου, ζήτησε χτες να της δοθεί άμεσα αντίγραφο των εγγράφων, προκειμένου να μελετήσει τις πληροφορίες και να αναλάβει δράση για πιθανή φοροδιαφυγή. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται στα έγγραφα είναι και αυτό του πατέρα του Κάμερον, Ιαν Κάμερον, καθώς και μέλη των Συντηρητικών. Η εκπρόσωπος του Κάμερον αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η οικογένεια Κάμερον είχε επενδύσει σε offshore εταιρείες, λέγοντας: «Είναι ιδιωτική υπόθεση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, που δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή μέσω εταιρειών offshore είναι μια «καλή είδηση που θα βοηθήσει να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα», ενώ η γαλλική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «νομιμοποίηση εσόδων από διακεκριμένη φοροδιαφυγή».

Αλλά και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Β.Σόιμπλε, δήλωσε πως θα παρουσιάσει νέες προτάσεις για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής μέσω offshore, πριν από την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ. Επίσης, οι Εποπτικές Αρχές Χρηματοοικονομικών της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Αυστρίας ξεκινούν έρευνες για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε πελάτες τους να δημιουργούν offshore εταιρείες.

Στο μεταξύ, υπήρξαν αντιδράσεις και των εμπλεκόμενων, με πιο έντονες αυτές της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι «βασικός στόχος της υπόθεσης Panama Papers είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν», λέγοντας παράλληλα ότι ή έρευνα αποτελεί «προϊόν πλαστών στοιχείων» που στόχο έχουν «να αποσταθεροποιήσουν» τη Ρωσία. Κατά τον Πεσκόφ, δεν υπάρχει τίποτε συγκεκριμένο ή καινούργιο ως προς τον πρόεδρο της Ρωσίας στην έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε από «πρώην πράκτορες της CIA ή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Το σκάνδαλο του αιώνα προκαλεί παγκόσμιο σοκ

Σε δηλώσεις προέβη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, λέγοντας πως ακολουθεί κατά γράμμα τη νομοθεσία, διαψεύδοντας τα έγγραφα που διέρρευσαν και τον φέρουν να εμπλέκεται σε μια υπόθεση φοροδιαφυγής επειδή ίδρυσε μια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους εν μέσω του πολέμου με τους φιλορώσους αυτονομιστές.

«ΜΠΙΖΝΕΣ» ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ

Βλαντιμίρ Πούτιν
Μπλεγμένοι άνθρωποι του προέδρου

Συνεργάτες του Ρώσου προέδρου χρησιμοποίησαν το δίκτυο των offshore για να μεταφέρουν κρυφά χρηματικά ποσά, έως και 200 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, μέσα από πλασματικά έγγραφα και μεταχρονολογημένες διαταγές μη εγγυημένων δανείων. Συνολικά φέρεται να διακίνησαν 2 δισ. δολάρια μέσω offshore και τραπεζών.

Μαουρίτσιο Μάκρι
Δεν είχε δηλώσει μία εταιρεία

Ο πρόεδρος της Αργεντινής δεν είχε δηλώσει μία εταιρεία που ονομάζεται FLEG Trading Ltd, της οποίας ήταν διευθυντής με τον αδελφό και τον πατέρα του από το 1998, όταν μετακινήθηκε στις Μπαχάμες το 2009.

Λιονέλ Μέσι
«Ντρίμπλες» φοροδιαφυγής

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής βρίσκεται καταχωρισμένος ως ιδιοκτήτης, όπως και ο πατέρας του, της Mega Star. Οι Μέσι είχαν ήδη μπει στο στόχαστρο των ισπανικών φορολογικών αρχών με την υποψία της φοροδιαφυγής. Υποστηρίζει πως η εταιρεία είναι ανενεργή και ουδέποτε απέκτησε κεφάλαια.

Πέτρο Ποροσένκο
Eπενδύσεις στην περίοδο του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρέθηκε να κατέχει περιουσιακά στοιχεία offshore. Ο ίδιος φέρεται να είναι ο μοναδικός μέτοχος εταιρείας που συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους όταν τα ρωσικά στρατεύματα κατευθύνονταν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν στο πλευρό των αυτονομιστών, τον Αύγουστο του 2014.

Κάμερον
«Μαέστρος» ο πατέρας

Ο πατέρας του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ιαν Κάμερον (φωτογραφία), διηύθυνε ένα δίκτυο offshore επενδυτικών ταμείων με στόχο να αυξήσει την οικογενειακή περιουσία. Το fund με την ονομασία Blairmore Holding's Inc ιδρύθηκε στις αρχές του 1980 και δεν έχει πληρώσει ποτέ φόρο στη Βρετανία.

Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον
Πωλητής για ένα δολάριο!

Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας είχε κρύψει εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ισλανδικές τράπεζες μέσω υπεράκτιας εταιρείας. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει την offshore Wintris το 2007. Οκτώ μήνες αργότερα πούλησε το 50% στη σύζυγό του έναντι ενός δολαρίου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
◾11,5 εκατ. έγγραφα αποκαλύπτουν μυστικές δοσοληψίες με offshore εταιρείες σε βάθος 40 ετών, από τα αρχεία της εταιρείας παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο παροχής offshore υπηρεσιών.
◾12 νυν και πρώην επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και συγγενείς εν ενεργεία ηγετών, περιλαμβάνονται στα έγγραφα. 140 πολιτικοί από περισσότερες από 50 χώρες συνδέονται με offshore εταιρείες σε 21 φορολογικούς παραδείσους.
◾Περισσότερες από 500 τράπεζες, οι θυγατρικές τους και τα υποκαταστήματά τους δημιούργησαν 15.600 εταιρείες απόκρυψης πλούτου σε συνεργασία με τη Mossack Fonseca. Μόνο η HSBC δημιούργησε πάνω από 2.300 τέτοιες εταιρείες.
◾Υπάρχουν στοιχεία για 214.000 offshore εταιρείες σε περισσότερες από 200 χώρες. Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι έχουν τις περισσότερες offshore, συνολικά 100.000 εταιρείες.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
Οι σκοτεινές δουλειές της Μossack Fonseca

Η υπόθεση των Panama Papers δεν φέρνει στην επιφάνεια απλώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε για δεκαετίες κάτω από τη μύτη κυβερνήσεων και Αρχών ένα παγκόσμιο πλυντήριο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά υποδεικνύει κι έναν από τους βασικούς χειριστές του συστήματος, την εταιρεία Mossack Fonseca.

Η εταιρεία που ίδρυσαν το 1986 ο Γιούργκεν Μοσάκ, γιος ενός πρώην λοχαγού των Waffen SS που μετά τον πόλεμο έγινε κατάσκοπος της CIA με έδρα τον Παναμά και ο διάσημος συγγραφέας και νομικός Ραμόν Φονσέκα Μόρα, μέχρι πρότινος σύμβουλος του προέδρου του Παναμά, έχει πολυετή παρουσία στις γκρίζες ζώνες του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί το 1986, όμως ο Μοσάκ, που θεωρείται ιδιοφυΐα στα νομικά, είχε ανοίξει το γραφείο του από το 1977.

Η εταιρεία έχει εμπλακεί μεταξύ άλλων στην υπόθεση του σκανδάλου της Petrobras, στη διαχείριση των κλοπιμαίων (3,5 τόνων χρυσού) της μεγαλύτερης ληστείας στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας που έγινε το 1983 και έχει φτιάξει κάποιες offshore για τον διάσημο επικεφαλής του μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών της Γκουανταλαχάρα, Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο. Η συνεργασία με τον Κιντέρο (ο οποίος είχε συλληφθεί το 1985) έληξε άδοξα το 2005, όταν η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα ζήτησε τη συνδρομή της εταιρείας για να πάρει τον τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου του εμπόρου ναρκωτικών που βρισκόταν στην κατοχή μιας offshore. Η Mossack Fonseca αρνήθηκε να εκπροσωπήσει τον Κιντέρο κυρίως εξαιτίας του φόβου των επικεφαλής της για το τι θα μπορούσαν να πάθουν όταν αυτός βγει από τη φυλακή. Ο Κιντέρο βγήκε το 2013 κι έκτοτε είναι άφαντος.

Παρέμβαση
Χαρακτηριστικό του πόσο βαθιά βουτηγμένη σε γκρίζες δραστηριότητες είναι η Mossack Fonseca είναι ότι το 2012 έκλεισε συμφωνία με μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης φήμης στο Διαδίκτυο και από τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας προκύπτει ότι της ζήτησε να αφαιρέσει από το Διαδίκτυο όλες τις αναφορές που σχετίζουν την εταιρεία με τους όρους-κλειδιά (στα ισπανικά και στα αγγλικά) «ξέπλυμα χρήματος, κάλυψη πράξεων, φοροαποφυγή, φορολογική απάτη, έγκλημα, εμπόριο όπλων, βρώμικο χρήμα, σκάνδαλο».

www.ethnos.gr