300x250 eautos 1

  • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
    • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΡΟΗ
  • ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
    • ΙΣΤΟΡΙΑ
    • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
    • ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
    • ΧΑΡΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
    • ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ
  • ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΑΙΓΑΙΟ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • LIFESTYLE
  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
    • ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • ΣΤΟΙΧΗΜΑ
  • WEB TV
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ

deyap new 252

calypso new 256

Διακίνηση «μαύρου» χρήματος: Η Μάλτα μπήκε στη «γκρίζα λίστα»

26 Ιουνίου 2021 13:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διακίνηση «μαύρου» χρήματος: Η Μάλτα μπήκε στη «γκρίζα λίστα»

test2

test2

Οργανισμός που παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος στον κόσμο (FATF) προσέθεσε τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατήρησε το Πακιστάν στην «γκρίζα λίστα»

Η διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικού χρήματος σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως προσέθεσε τη Μάλτα, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην «γκρίζα λίστα» των χωρών που βρίσκονται υπό αυξημένη παρακολούθηση, και διατήρησε το Πακιστάν στον κατάλογο αυτόν παρά την πρόοδο της χώρας αυτής στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ανακοίνωσε επίσης πως η Αϊτή, οι Φιλιππίνες και το Νότιο Σουδάν προστέθηκαν στην γκρίζα λίστα και πως η Γκάνα αφαιρέθηκε απ' αυτή καθώς η χώρα σημείωσε πρόοδο.

Η κυβέρνηση της Μάλτας είχε ήδη γνωστοποιήσει πως θα περιληφθεί στη λίστα, η οποία υποδεικνύει ανεπάρκειες, αλλά δεν έχει νομικό αντίκτυπο, σε μια κίνηση που ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Αμπέλα χαρακτήρισε «άδικη».

Η FATF έκανε την κίνηση αυτή έπειτα από χρόνια επικρίσεων για αποφάσεις των πολιτικών της Μάλτας, περιλαμβανομένης της πώλησης εθνικών διαβατηρίων, καθώς και για την απουσία νομικών ενεργειών εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων που αναφέρονταν στα Panama Papers ότι είχαν ιδρύσει μυστικές υπεράκτιες εταιρείες (offshore).

«Παραμένουν σοβαρές αδυναμίες και τομείς εργασίας με τους οποίους η Μάλτα πρέπει να ασχοληθεί», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της FATF Μάρκους Πλέιερ. «Έχει κρίσιμη σημασία για τη Μάλτα να διασφαλίσει ότι υπάρχουν συστήματα αρκετά ισχυρά για να εμποδίζουν το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ο Πλέιερ δήλωσε πως το Πακιστάν παραμένει υπό αυξημένο έλεγχο παρά τις σημαντικές προόδους του στην αντιμετώπιση όλων όσα περιγράφονται σε ένα σχέδιο δράσης του 2018, εκτός από ένα τελευταίο ζήτημα που αφορά την έρευνα και δίωξη ανώτερων αξιωματούχων και διοικητών οργανώσεων που έχουν χαρακτηρισθεί τρομοκρατικές από τον ΟΗΕ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Πακιστάν εξακολουθεί να μην έχει θεσμοθετήσει τους παγκόσμιους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρημάτων.

«Αυτό σημαίνει πως ο κίνδυνος του ξεπλύματος χρημάτων παραμένει υψηλός, κάτι που μπορεί να τροφοδοτήσει με τη σειρά του τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα», τόνισε.

Ακολούθησε το psts.gr στο Google News!
24ωρη ενημέρωση με τη σφραγίδα του www.psts.gr
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Εκτύπωση
  • E-mail
Tweet
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
« Ζάεφ για το tweet του: Κάποιες...
Γαλλία: Άνοιξαν οι κάλπες για... »
επιστροφή στην κορυφή

kdepap xristougenna 2020

SEAJETS Απογευματινό δρομολόγιο banner 300x250

gerolykoi poster 300x250

gerolykoi poster 300x250

kdepap xristougenna 2020

agnantio new 23

xaniotis gallika

banneraki

kdepap xristougenna 2020

react pasxa 25
sigi ixthios

 

cavo doro 22

Epimelitirio

kdepap xristougenna 2020

regional 23 regional 21 regional 19  

Ημερολόγιο άρθρων

« Σεπτέμβριος 2025 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Logo leuko

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Νέα

Πάρος: Θλίψη στο νησί -  Έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Κεμπάμπης

Πάρος: Θλίψη στο νησί - Έφυγε από τ...

18 Σεπτεμβρίου 2025
Κουφονήσια: Έκαναν λογαριασμό 750 και άφησαν 500€ φιλοδώρημα - «Ήπιαν τα άντερά τους» (βίντεο)

Κουφονήσια: Έκαναν λογαριασμό 750 κ...

20 Σεπτεμβρίου 2025
Δήμος Πάρου: Ψήφισμα για την απώλεια του Παναγιώτη Κεμπάμπη

Δήμος Πάρου: Ψήφισμα για την απώλει...

18 Σεπτεμβρίου 2025

Τελευταία Νέα

Μπλόκο σε νέες άδειες Airbnb για 5 περιοχές - Ανάμεσά τους Πάρος και Σαντορίνη: Νέο καθεστώς από τον Οκτώβριο (βίντεο)

Μπλόκο σε νέες άδειες Airbnb για 5...

24 Σεπτεμβρίου 2025
Αναφορά του Μάρκου Καφούρου για τη σχεδιαζόμενη τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου

Αναφορά του Μάρκου Καφούρου για τη...

24 Σεπτεμβρίου 2025
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Animasyros 2025

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Animas...

24 Σεπτεμβρίου 2025

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Επωνυμία: Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Διακριτικός Τίτλος: AskNet
Τίτλος:  Psts.gr (Parianostypos.gr)
Έδρα: Ναρκίσσων 9, Ν. Ηράκλειο
Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση
ΑΦΜ: 073773093 – ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας
Τηλ: 6945436561
Email:  [email protected] – [email protected]
Ιδιοκτήτης : Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Διευθυντής: Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Διευθυντής Σύνταξης: Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Διαχειριστής: Αναστάσιος Σκαραμαγκάς
Δικαιούχος Domain Name:  Αναστάσιος Σκαραμαγκάς

Goto Top
  • Διαφήμιση
  • Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία

 


Copyright © 2009 - 2025  AskNet.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των σελίδων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Asknet και απαγορεύεται η αναδημοσίευσή του.

  • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
    • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΡΟΗ
  • ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
    • ΙΣΤΟΡΙΑ
    • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
    • ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
    • ΧΑΡΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
    • ΚΑΙΡΟΣ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ
  • ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΑΙΓΑΙΟ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • LIFESTYLE
  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
    • ΜΠΑΣΚΕΤ
    • ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • ΣΤΟΙΧΗΜΑ
  • WEB TV
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ